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型的地下錢莊性質的案件，非法從事支付結算和跨境資金交易。

警方秘密立案偵查後，歷時一年多時間，辦案人員從近10萬條資料中篩出100多個可疑賬戶，並對可疑賬戶逐一跟蹤追查，最終鎖定了20多個公司賬戶，這其中就有北京的鯤鵬高科。

這20多家無員工、無辦公場所、無經營業務的空殼公司，就是地下錢莊的工具公司，分佈在全國各地，以深圳的一家投資公司為掩護，承接“業務”後，將“客戶”對公賬戶中的資金轉入事先註冊好的工具公司對公賬戶中，再透過網銀將對公賬戶資金轉入工具賬戶，最後轉入“客戶”指定的賬戶中。

在轉錢過程中，透過扣留或讓客戶另存其他賬戶的方式，收取交易額0。4％至3。5％不等的手續費，從而滿足“客戶”規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理及稅務機關的監管，隱匿資金走向等非法目的。

這其中，上游和下游資金賬戶達幾千個，而且這些資金的性質難以確定，有些可能是灰色資金或違法所得，牽涉到全國多起經濟**大案。

這是一起高智商犯罪案件，涉案金額龐大、資金性質複雜、交易頻繁，地點遍佈全國各地和境外企業，具有隱蔽性強、取證難度大、辦案週期長、辦案成本高等極其複雜的特點。

地下錢莊的非法提現、匯兌、借貸等行為，嚴重擾亂金融秩序，危害國家金融安全和經濟安全。同時，透過跨境資金交易，使得大量違法收入得以漂白，為**分子洗錢提供了便利。

辦案人員透過銀行系統查詢犯罪團伙進行網銀交易的ip地址，但往往是歷經千辛萬苦從數以千萬計的ip地址中鎖定犯罪分子使用的ip地址後，公司和賬戶早已登出，資金和人員全部轉移，好不容易排查到的線索又斷了。

透過進一步的偵查，一個名叫“史天和”的人進入了警方的視線。

史天和，男，45歲，臨江市人，早年曾留學某島國，已加入島國國籍，隨後流竄與大陸、港澳和島國等地，從事地下錢莊非法交易，他背後除了有著強大的地下資金交易網之外，還與各地政府官員、黑社會組織保持著或明或暗、千絲萬縷的聯絡。

但是，史天和極其狡猾，常年居無定所，極少公開露面，他透過僱傭馬仔註冊公司操作資金交易，上下線都是單線聯絡，雖然警方曾秘密抓獲過他僱傭的馬仔，但仍然無法獲悉其現在的真實身份。

說到這裡，李建軍停住了。

溫純脫口而出：“李局長，需要我做什麼？”

李建軍這麼著急把溫純找過來，肯定是他對破案有幫助作用。

“經請示上級同意，力爭利用路橋公司急於收回資金的機會尋找突破口。為了不打草驚蛇，你繼續在九里湖大橋施工質量和拆除重建上把文章做大，迫使嶽子衡儘快有所動作。當然，嶽子衡也只是地下錢莊的下線人員，這樣做的作用具體有多大，目前暫時無法預計。但是，”說到這，李建軍站了起來，大手一揮，斬釘截鐵地說：“哪怕只有一絲的希望，我們也要做最大的努力。”

溫純此時渾身充滿著一股凜然的浩蕩志氣，心胸豁然開朗起來，他不由自主地跟著站了起來，激動地說：“感謝李局長的信任，我一定盡力而為。”

李建軍說：“小溫，你不用感謝我，要感謝你還是感謝明月吧。”

溫純看了看明月，明月低下了頭。

李建軍面色嚴峻地說：“溫純同志，此舉關係重大啊！即使不能成功，也切不可露出一絲一毫的蛛絲馬跡，更不能走漏半點風聲，否則，整個計劃將功虧一簣，警方前期作出的所有努力也都付諸東流了。”

第465章　離奇的車禍

一個閃電劃破了夜空，窗外的雨，又驟然急促起來，